出現(xiàn)什么情況需要重新識別客戶身份，在反洗錢操作中出現(xiàn)哪些情況時信用社應當重新識別客戶
在反洗錢操作中出現(xiàn)哪些情況時信用社應當重新識別客戶在反洗錢操作中,出現(xiàn)下列情況，信用社應當重新識別客戶：（一）客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的。（二）客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的。（三）客戶姓名或者名稱與國務院有關部門、機構和司法機關依法要求金融機構協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的。（四）客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的。（五）信用社獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關信息存在不一致或者相互矛...
更新時間：2023-08-02標簽： 出現(xiàn)什么什么情況情況出現(xiàn)什么情況需要重新識別客戶身份 全文閱讀