反洗錢培訓(xùn)崗位準(zhǔn)入怎么考,反-洗錢法律法規(guī)
4.與Anti洗錢相關(guān)的數(shù)據(jù)記錄的法律規(guī)定,1.Anti-洗錢適用于事業(yè)單位及其從業(yè)人員的法律法規(guī),anti洗錢培訓(xùn)的內(nèi)容包括客戶身份識(shí)別、保存客戶身份資料和交易記錄、大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易和涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告,3.針對(duì)洗錢的內(nèi)部控制措施,6.違反反-洗錢法律法規(guī)的處罰。1、反洗錢培訓(xùn)的內(nèi)容anti洗錢培訓(xùn)的內(nèi)容包括客戶身份識(shí)別、保存客戶身份資料和交易記錄、大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易和涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告。1.Anti-洗錢適用于事業(yè)單位及其從業(yè)人員的法律法規(guī)。2.銀行的內(nèi)部政策，如...
更新時(shí)間：2023-06-21標(biāo)簽： 反洗錢培訓(xùn)崗位準(zhǔn)入怎么考洗錢準(zhǔn)入法律法規(guī)崗位培訓(xùn) 全文閱讀