4.與Anti洗錢相關(guān)的數(shù)據(jù)記錄的法律規(guī)定,1.Anti-洗錢適用于事業(yè)單位及其從業(yè)人員的法律法規(guī),anti洗錢培訓(xùn)的內(nèi)容包括客戶身份識別、保存客戶身份資料和交易記錄、大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易和涉嫌恐怖融資的可疑交易報告,3.針對洗錢的內(nèi)部控制措施,6.違反反-洗錢法律法規(guī)的處罰。
anti洗錢培訓(xùn)的內(nèi)容包括客戶身份識別、保存客戶身份資料和交易記錄、大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易和涉嫌恐怖融資的可疑交易報告。1.Anti-洗錢適用于事業(yè)單位及其從業(yè)人員的法律法規(guī)。2.銀行的內(nèi)部政策，如客戶識別和驗證程序和政策，包括客戶盡職調(diào)查、強化盡職調(diào)查和持續(xù)盡職調(diào)查。3.針對洗錢的內(nèi)部控制措施。包括洗錢該活動的定義，從事該活動的犯罪分子的動機和戰(zhàn)術(shù)以及制止該活動的行動措施。4.與Anti 洗錢相關(guān)的數(shù)據(jù)記錄的法律規(guī)定。5.監(jiān)管機構(gòu)對可疑交易的監(jiān)控和報告要求。6.違反反-洗錢法律法規(guī)的處罰。7.監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的現(xiàn)金交易報告要求。8、現(xiàn)實生活洗錢方法、案例、對組織的影響及解決方案。9.如何應(yīng)對可疑客戶或交易？10.Counter 洗錢相關(guān)事務(wù)保密的監(jiān)管要求和內(nèi)部要求。11.Anti-洗錢與犯罪活動、恐怖融資和監(jiān)管要求相關(guān)的趨勢和新問題。12.如何應(yīng)對想逃避報告要求的客戶？13.員工的責(zé)任和義務(wù)
2、國際反 洗錢師有必要考嗎世界反華洗錢協(xié)會經(jīng)中國外事部門認(rèn)證，與中國人力資源和社會保障廳正式建立合作認(rèn)證關(guān)系。
